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猪猪系列独家|华裔系股权疑团：中建投所合手华裔控股26%股权，实由实控东谈主余增云出资？

发布日期：2024-12-05 05:04 点击次数：69

鸿沟高达70亿元的浙江华裔系集资应用案猪猪系列，于今仍然余波盘桓。

第一财经从接近警方的东谈主士处独家获悉，“中字头”企业、在华裔系主要企业华裔控股集团有限公司（下称“华裔控股”）合手股26%股份的中建投老本措置（天津）有限公司（下称“中建投”），本色出资东谈主可能是华裔系本色适度东谈主余增云。

华裔控股底本有两家“中字头”鼓动。其中，22%股份由中国华裔公益基金会（下称“侨益基金会”）合手有，26%股份由中建迎合手有。另外，华裔系还声称，与另一央企中国黄金集团永恒合营。多名受访投资者均称，三家中字头企业和社团的入股、合营，是他们信服华裔系领有央企布景的紧迫原因。

中建投由中国建银投资有限背负公司领有100%受益权，后者是中投公司通过中央汇金投资有限背负公司全资合手有的孙公司。

本年9月初前后，华裔系兑付危险倏得爆发。第一财经此前曾报谈，“华裔系”有关案件被定性为集资应用，余增云等三东谈主已阐明“出境”，并被上网追逃。有媒体征引职工提供的数据，爆雷前夜，华裔系未兑付的快乐居品鸿沟揣摸70多亿元，其中以黄金看成底层钞票的鸿沟约40亿元。

企查查自大，本年7月19日，中建投倏得退出华裔控股鼓动行列。此时，华裔系已在爆雷前夜，与之有关的多名东谈主员和公司，都在此前后集体出现异动。中建投此时退股，是也曾提前得知风声而精确退出，照旧仅仅时辰上的正值？

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11月29日，第一财经在北京见到了中建迎合规风控认真东谈主周斌。这是华裔系集资应用案爆发两个月以来，中建投方面东谈主员第一次出面。但关于记者提议的有关问题，周斌莫得回答。12月4日上昼，周斌代表中建投回复称，该公司措置的基金未参与华裔控股名下公司诡计或投资行为，但对其他问题未予回复。

代合手照旧真投？

第一财经此前曾报谈，在2017年前后，侨益基金会就运转代合手华裔控股的部分股份。到了2021年，这部分又以捐赠的情势，转入侨益基金会名下。但华裔控股关联方，须在十年的期限内，每年向该基金会提供100万元保底捐赠。

中建迎合手有的华裔控股26%股权，又有着何如的来历？

企查查自大，华裔控股设立于2016年3月，创举鼓动共有两家，其中国壹投资措置（上海）合股企业（下称“国壹投资”）出资99%，当然东谈主曾海钊出资1%。

2017年2月，华裔控股引入多家“投资方”增资扩股，鼓动增多为4名，其中，国壹投资合手股18%，侨益基金会合手股22%，浙江益华实业有限公司（下称“浙江益华”）、中建投永诀合手股34%、26%；注册老本则由1亿元，增多到5.5亿元，中建投对应出资额为1.43亿元。

第一财经梳剃头现，国壹控资99%的受益东谈主是华裔系二号东谈主物杨宇潇，而浙江益华合手股91%的鼓动则是余增云。

中建投是中基协备案的私募基金措置东谈主。根据企查查信息，该公司对外投资共达2373笔，其中包括平直投资63笔。而平直投资的样式，大多所以GP（措置东谈主）的身份，与LP（有限合鼓动谈主）设立合股企业，临了将资金投向神态公司，很少出现肖似华裔控股平直看成鼓动出资的案例。

北京一位不肯具名的讼师分析，一般而言，GP与LP共同设立合股企业，以基金的样式入股企业，需要向基金业协会备案，并由第三方托管有关资金，但此类基金一般只投向实体企业或创业公司，无法进入华裔控股这类肖似“金控”的企业。中建投进入华裔控股的1.43亿元，与侨益基金会进入华裔控股的1.21亿元肖似，“既躲闪了监管，又打了‘中字头'的牌号。”

有投资者向记者自大，11月6日，杭州上城区警地点6名投资者代表通报案件考查表现时提到，中建投仅仅在情势上合手有华裔控股26%股权猪猪系列，该公司本色上由40名投资东谈主出资，中建投仅仅这些投资东谈主的措置东谈主，“莫得出钱，也莫得寄予董事和参与诡计 ”。

不久后，情况出现了一些变化。根据投资东谈主先容，11月下旬，浙江省经侦有关案件认真东谈主向部分投资者代表通报了拜谒表现时说，中建迎合手有的华裔控股26%股权，系余增云当初以私东谈主方式打款，以中建投情势进行的投资，但本色仍是余增云个东谈主投资。而中建投看成显名鼓动，收取了不少于800万元的基金措置费。

那么，中建投在华裔控股的合手股，到底是该公司我方出资，照旧由上述40名投资东谈主出资，冒昧仅仅余增云通过40个账户，向中建投打款注资？

带着这些疑问，11月29日下昼，在中建投办公地点所在的北京开国门外大街21号北京海外俱乐部A座，第一财经向自称为该公国法务认真东谈主的周斌，迎面求证了此事。中基协网站信息自大，周斌是中建迎合规风控认真东谈主。

周斌其时回复称，他莫得获取授权回答任何问题，并让记者用短信将问题发送给他，他将呈交公司措置层。随后，记者连忙用短信向周斌发送了有关问题。

12月4日上昼，周斌以短信回复称：“我公司措置的基金从未参与过华裔控股旗下公司的任何诡计或投资行为。对基金的其他情况建议以监管表示信息为准，我公司不予置评。“

随后，第一财经向杭州市上城区警方和浙江省警方有关东谈主员，盘问中建投代合手事宜盘问，但对方婉拒了采访。

爆雷前夜“精确退出”

中建投退出华裔控股鼓动行列，是在华裔系爆雷前夜。

企查查数据自大，中建投退出中建投的时辰，着实2024年7月。而天眼查则自大，中建投退出华裔控股是在2024年6月25日。不久后，华裔系爆出余、杨等东谈主跑路音讯。

不仅如斯，与华裔系有关的多名东谈主员和公司，出现异动的时辰，也在本年6、7月份傍边。

此前，曾有投资者向深圳农商行盘问华裔系融资主体之一的国浩汇金（深圳）融资租出有限公司（下称“国浩汇金”）盘问账户情况。第一财经获取的盘问灌音自大，深圳农商行有关东谈主士回复称，国浩汇金在该行开设的账户，已在本年6、7月傍边销户。

别称具有华裔系职工和华裔系投资者双重身份的东谈主士告诉第一财经，华裔系三号东谈主物虞之炜与多名华裔系职工，将各自房产质押给银行获取资金后，一皆买入了华裔系的黄金快乐居品。华裔系爆雷后，有职工就此盘问虞之炜，虞称已在本年6、7月傍边，将我方的房屋赎回。

公开辛勤自大，浙江证监局对华裔系另一家公司——华裔基金措置有限公司和杨宇潇出具警示函的时辰，也在本年7月。

在部分投资东谈主看来，浙江运发文化发展有限公司（下称“运发文化”）实控东谈主俞辉失联，是余增云跑路的导火索。此前有媒体报谈，注册在绍兴上虞的运发文化已被浙江绍兴市公安部门立案拜谒。据第一财经了解，俞辉失联和运发文化案发也在6、7月傍边。

中建投退股的时辰，与华裔系上述异动时辰高度接近，引起了投资者对该公司“精确退出”的质疑。

值得一提的是，国浩汇金和运发文化，都是华裔系平台的融资主体。国浩汇金触及的居品为“鼎鑫债权钞票神态”；运发文化触及的居品为“金运债权钞票神态”。

华裔系兑付危险发生后，多名投资东谈主告诉第一财经，层层穿透后，国浩汇金的大鼓动和法定代表东谈主陈龙，是余增云的关联东谈主。企查查自大，陈龙的有关公司，与余增云的司机翁晓华任法定代表东谈主的多家公司，存在电话、邮箱有关的疑似关联情形。接近华裔系高层的东谈主士也告诉记者，陈龙系翁晓华表弟。

浙江省公安厅网站信息自大，终结当今，华裔系案件因涉案被领受强制要领的东谈主员，也曾增多到12名，陈龙并不在列。

第一财经此前独家报谈，杭州上城区经侦向投资东谈主通报，已查明华裔系有关监犯嫌疑东谈主适度了几十家壳公司，并适度有关联的账户多达600多个，而华裔系平台融来的资金多流入这些关联公司账户。国浩汇金和运发文化是否是其中的关联公司，当今尚难证实。

另据中国证券基金业协会网站信息，中建投还登记备案了一款名为“中建投华裔金控专项公约型私募基金”的居品，备案时辰为2016年11月，临了更新时辰为2021年2月，但当今运作景况仍自大为“正在运作 ”。

据记者了解，这款居品即与华裔系有关，但具体鸿沟和募投地点不解。11月29日，记者以短信方式向周斌核实该款居品的鸿沟、资金本色适度者，对方莫得回复。

企查查还自大，2017年2月，中建投与侨益基金会还共同“投资”了华裔系另一家公司——华裔生意集团有限公司，中建投占股26%。2022年2月，中建投从这家公司鼓动名单中退出。华裔生意并未卷入华裔系案件，当今运营频频。

另别称不肯具名的讼师对第一财经分析，“若是有笔据证赫然名鼓动参与了诡计措置，且有笔据标明该鼓动知谈冒昧应当知谈其投资的公司存在行恶诡计行动，显名鼓动应承担背负。也曾退出的显名鼓动，在其担任显名鼓动技巧以其鼓动行动对外部债权东谈主认真”。

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